Lain mukaan tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus koskee sekä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, näiden perheenjäseniä että läheisiksi yhtiökumppaneiksi tiedettyjä.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö toimii tai on viimeisen vuoden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä. Tällaisia tehtäviä ovat mm. seuraavat:

• valtionpäänmies
• pääministeri
• muu ministeri
• parlamentin jäsen
• poliittisen puolueen johtoelimen jäsen
• ylimmän oikeusasteen jäsen
• keskuspankin johtokunnan jäsen
• suurlähettiläs tai asiainhoitaja
• puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri
• valtion omistaman yrityksen johtohenkilö
• kansainvälisen järjestön johtotehtävä

Perheenjäseniä ovat puolisot, lapset ja näiden puolisot sekä vanhemmat.

Läheisiä yhtiökumppaneita ovat oikeushenkilöiden tosiasialliset yhteisomistajat ja edunsaajat tai muut läheiset liikekumppanit.